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支付機構最大罰單 環迅支付被罰5939萬元

2019-07-15 09:53:33 來源:一點排行網 作者:蘋果 閱讀量:5083

近日,央行公布了一張行政處罰單,上面顯示迅付信息科技有限公司因違反支付業務規定,被央行處以支付機構史上最大罰單。

支付機構最大罰單 環迅支付被罰5939萬元

該罰單是央行給予環迅支付的警告,罰款包括了兩部分,一部分是沒收違法所得的969萬元,另一部分是罰款4970萬元,合計起來總共罰款5939萬元。此外,央行還對該公司的相關負責人進行了警告處理,這張近6000萬元的罰單也創下了第三方支付機構最大的罰單記錄。要知道,此前最大的一張罰單是2016年易寶支付收到的總金額為5295萬元的罰單。

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據公開的資料顯示,在此次處罰之前,環迅支付已經遭受了多次處罰。有業內人員表示,環迅支付因違反了支付業務規定曾多次違規被重罰,這也有可能是因其違規接入外匯平臺遭到投資者密集投訴有關。就在2018年11月底,環迅支付就曾卷入了一起交易金額上億的原油期貨詐騙案,當時環迅支付就在虛假交易平臺上作為主要交易通道,承擔了80%的資金流通,后來虛假交易平臺和支付平臺被眾多投資人舉報,環迅支付也因此受到重罰。此外,環迅支付被罰的主要原因還包括未按照規定履行客戶身份識別、未按照規定報送可以交易報告、以及為身份不明的客戶提供交易服務等等。

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其實,近兩年有不少為非法平臺提供并結算服務的銀行和支付機構,因為違法了反洗錢或者對主體審核不嚴格等問題屢屢別央行進行了處罰。而這些平臺之所以會冒著處罰的危險也要鋌而走險的原因則很簡單,那就是利益。在利益的驅使之下,總有人抱著僥幸心理,覺得自己不會被抓到。但很明確的說,支付機構的規范化監督依舊是銀監會監管的重點,任何人、任何企業都不要再抱著僥幸心理,不然下一個受到處罰的就是你。

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